Что такое KYC проверка?

Спрашивает: Ринат Качанов, дата: 26.12.2021
Отвечает: Анзор Зиятдинов, дата: 02.01.2022

Идентификация Клиента и юридическая экспертиза (также известные как требования по «Проверке Клиента (KYC)»), подразумевают, что компании, которые осуществляют свою деятельность в секторе финансовых услуг, обязаны проводить юридическую экспертизу Клиентов в целях проверки их идентификации, предотвращения кражи

Знай своего клиента» (англ. Know your customer, KYC) — это процесс проверки клиента, проводимый финансовым учреждением до начала предоставления финансовых услуг. Этот процесс включает в себя идентификацию личности, проверку документов, а также оценку всех рисков потенциального клиента.

Спрашивает: Равиль Шаталов, дата: 29.08.2021

Как работает KYC?

Отвечает: Фатима Кувшинова, дата: 06.09.2021

KYC (Know Your Customer или Know Your Client, Знай своего клиента) — принцип работы финансовых институтов, который обязывает их идентифицировать личность человека перед тем, как тот сможет проводить операции.

KYC (Know Your Customer или Know Your Client, Знай своего клиента) — принцип работы финансовых институтов, который обязывает их идентифицировать личность человека перед тем, как тот сможет проводить операции.

Спрашивает: Арам Рассохин, дата: 26.07.2021

Для чего проходить KYC?

Отвечает: Алена Чупрова, дата: 10.08.2021

KYC – Know Your Customer

Процедура KYC (в переводе “знай своего клиента”) обязывает все финансовые организации, в том числе биржи криптовалют, идентифицировать и верифицировать личность каждого клиента. Причем сделать это нужно прежде, чем он сможет проводить финансовые операции.

Процедура KYC (Know Your Customer, «Знай своего клиента») — набор операций по идентификации существующего пользователя. Ее придумали не просто так, а чтобы противодействовать отмыванию денежных средств, полученных преступным путем (anti-money laundering, или AML). Чтобы пройти KYC, пользователю надо предоставить полные (в разумных пределах) сведения о себе в пользу контрагента, с которым производится финансовая операция.

Спрашивает: Фарида Абрамова, дата: 17.04.2021

Кто проверяет KYC?

Отвечает: Андраник Федоткин, дата: 26.04.2021

Объясняем простыми словами KYC и AML — процедуры проверки банком клиентов на предмет подозрительных финансовых операций. KYC (Know Your Customer — «знай своего клиента») — обязательная для финансовых институтов (банков, бирж, букмекеров и др.)

Спрашивает: Раис Хрусталев, дата: 13.12.2021

Что такое верификация на Бинанс?

Отвечает: Руслан Алмазов, дата: 21.12.2021

Криптобиржа Binance ввела обязательную верификацию всех пользователей Пользователи должны предоставить информацию о себе, загрузить фотографии документов, удостоверяющих личность (паспорт, ID-карта или водительские права), указать страну выдачи документа, загрузить фотографию лица и пройти «проверку лица».

Верификация личности, или процедура «Know Your Customer» (KYC), предназначена для защиты вашего аккаунта от мошенничества, коррупции, отмывания денег и финансирования терроризма. Чтобы получить доступ к продуктам и услугам Binance, включая торговлю, ввод и вывод криптовалют, все новые пользователи должны выполнить «Промежуточную» верификацию.

Спрашивает: Евдокия Родина, дата: 12.06.2021

Что такое KYC на бирже?

Отвечает: Екатерина Буторина, дата: 18.06.2021

KYC – это акроним от английской фразы «know your customer/client», или «знай своего клиента». Так называется обязательная проверка персональных данных клиента, обычно со стороны финансового института.

Знай своего клиента (англ. know your customer, сокращённо KYC) — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию.

Спрашивает: Римма Колмакова, дата: 11.12.2021

Сколько по времени проходит KYC?

Отвечает: Марина Цветкова, дата: 24.12.2021

Как правило, от двух недель до полутора месяцев при регистрации компании. Это означает, что если требуется зарегистрировать компанию в кратчайшие сроки, то необходимо подготовить комплект документов заранее. В таких ситуациях наличие комплаенс-файла в отношении бенефициара компании значительно сокращает время проверки.

Спрашивает: Муса Протасов, дата: 01.08.2021

Что такое AML политика?

Отвечает: Римма Голова, дата: 08.08.2021

“Money laundering” — «отмывание денежных средств» или, говоря юридическим языком, «легализация средств, полученных преступным путем» — это действия, скрывающие источник происхождения денежных средств с целью придания им законного характера.

AML — это набор правил, законов и процедур, которые выявляют и не позволяют преступникам замаскировать незаконные средства под законный доход. Политика AML помогает банкам и финансовым учреждениям бороться с финансовыми преступлениями.

Спрашивает: Эмма Галеева, дата: 29.08.2021

Чем отличается KYC от AML?

Отвечает: Эдгар Чепрасов, дата: 21.09.2021

Следуя предписаниям директивы, многие компании прибегают к процедурам AML и KYC. Как не спутать их между собой, чем отличаются KYC и AML и взаимозаменяемы ли эти понятия — предлагаем разобраться далее. KYC-процедура — это проверка только документов, а AML-процедура — это проверка багажа и содержимого карманов.

KYC-процедура — это проверка только документов, а AML-процедура — это проверка багажа и содержимого карманов. В последнем случае «AML-таможне» не важно, кто через нее проходит, важно только, чтобы через нее не проходили незаконные средства. KYC (“Know Your Customer”) происходит на начальном этапе работы с клиентом и означает идентификацию его личности посредством сбора конфиденциальной информации.

Спрашивает: Олег Панфилов, дата: 15.09.2021

Для чего нужна верификация на бирже?

Отвечает: Кира Федяева, дата: 10.10.2021

Это проверка персональных данных клиента с загрузкой копий документов. Теперь клиентам централизованных криптоплатформ придется подтверждать свою личность и указывать место жительства. В противном случае они не смогут размещать цифровые депозиты, торговать монетами/токенами и свободно выводить заработанные средства.

Верификация счета – это процедура передачи пакета документов брокеру с целью проверить последним достоверность указанных вами при регистрации данных.

Зарубежные брокеры могут также потребовать документ, подтверждающий легальное происхождение средств. Необходимость верификации изначально не являлась прихотью брокера, а была мерой противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Спрашивает: Никита Пожидаев, дата: 11.02.2021

Где можно купить Криптовалюту?

Отвечает: Ульяна Белинская, дата: 26.02.2021

Один из самых простых способов — P2P-обменники, такие, как LocalBitcoins. Там размещаются объявления о покупке или продаже криптовалюты. Можно выбрать вариант с подходящим для себя курсом и провести обмен. Это быстрый способ обменять цифровые деньги на фиат и наоборот.

Биржа – это сайт, где вы сможете купить криптовалюту. Бирж на рынке очень много. Самые популярные – Bitfinex и Coinbase. Если вы воспользуетесь этими биржами, вы можете купить криптовалюту дебетовой картой. Кроме того, вы можете купить части монет, если покупаете популярные валюты типа Биткойна.

Спрашивает: Константин Кокарев, дата: 07.07.2021

Почему Бинанс требует верификацию?

Отвечает: Рита Лосева, дата: 15.07.2021

Binance настоятельно рекомендует незамедлительно завершить промежуточную верификацию, чтобы избежать задержек в процессе проверки и ограничений доступа. Binance принимает эти меры для поддержки политики KYC и AML. Они повысят безопасность пользователей и помогут бороться с финансовыми преступлениями.

Спрашивает: Венера Сурикова, дата: 28.05.2021

Какие документы нужны для KYC?

Отвечает: Яна Ермолина, дата: 09.06.2021

Традиционно для проведения процедуры KYC всегда запрашивались три основных документа:

  • документ, удостоверяющий личность (обычно загранпаспорт);
  • документ, удостоверяющий адрес проживания (обычно свежий счет за коммунальные услуги);
  • документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию (резюме).

KYC подразумевает “Знай своего клиента”, и следующие шесть документов действительны: Паспорт, Водительские права, Удостоверение личности Избирателей, Карта PAN, Карта Aadhaar, выданная UIDAI, и Карточка работы NREGA.

Спрашивает: Арам Кузнецов, дата: 09.02.2021

Как пройти KYC верификацию на Huobi?

Отвечает: Игорь Рзаев, дата: 03.03.2021

Посетите Huobi Global, войдите в свою учетную запись. Зайдите в «Баланс» – «Валютный счет». Выберите «Депозит-Валютный» и найдите UAH/KZT, нажмите «Депозит». Вы увидите всплывающее окно для подтверждения KYC, если вы еще не завершили его, следуйте инструкциям и выполните проверку (см.

Спрашивает: Алевтина Каширина, дата: 25.01.2021

Что если не проходить верификацию на Бинанс?

Отвечает: Эльдар Добров, дата: 07.02.2021

Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки Binance и подтвердите свою личность. Если вы не завершите процесс верификации лица в рамках проверки персональных данных, лимит вывода средств для вас будет ограничен. Пожалуйста, ознакомьтесь с ограничениями в разделе «Подтверждение личности».

Спрашивает: Родион Диков, дата: 10.03.2021

Что будет если не пройти верификацию Бинанс?

Отвечает: Богдан Кострюков, дата: 18.03.2021

Действующим клиентам компания рекомендует завершить верификацию во избежание ограничений в доступе. Не прошедшим проверку биржа оставит только возможности вывода средств, отмены ордеров и закрытия позиций.

Спрашивает: Раис Мухаметов, дата: 31.12.2021

Можно ли пользоваться Бинанс без верификации?

Отвечает: Давид Мурашов, дата: 26.01.2022

Криптобиржа Binance ввела обязательную проверку личности пользователей Новые пользователи торговой площадки не смогут получить доступ к внесению депозитов, совершению сделок и выводу средств без подтверждения личности.

Спрашивает: Лев Сухоруков, дата: 13.05.2021

Что такое AML лимиты?

Отвечает: Татьяна Склярова, дата: 08.06.2021

Борьба с легализацией денежных средств полученных преступным путём и с финансированием терроризма (AML) – это подход, основанный на законодательствах и процедурах, направленных на противодействие отмыванию денег и ограничение правонарушителей от превращения незаконных средств в законные доходы.

AML – это положения и законы, которые препятствуют перемещению и отмыванию незаконных средств. AML тесно связаны с организацией FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), созданной в 1989 году для содействия международному сотрудничеству.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...